第632章 追踪钉子！
第632章 追踪钉子！ (第1/3页)
沉默过后，陈维先动了。
他坐直了身体，把"标记"那一页翻过去，露出后面的内容。
后面还有三页纸，比前面的示意图更密，更细。
纸张的边缘有一些折痕，像是被反复翻阅过。
第一页是一张表格，手绘的，用直尺打了格子，线条都是直的。
表格列了四列：编码特征、扩散路径、覆盖账户、检测方式。
每一列都填满了内容，字迹很小，有些地方写不下了就竖着写在格线旁边。
陈维没有逐项讲解，他把这页纸转过来让林彻自己看。
"技术细节都在这里，你慢慢看也行。"
"我先说结论。"
他翻到第二页。
这一页是另一张示意图，和前面四笔追溯的风格一样，手绘，黑色签字笔。
但这张图的结构完全不一样。
前面四张图是从下往上追，从资金入口追到代持层，每一张都是一条单线。
这张图是从上往下画的，从一个顶部的方框开始，往下分出很多条线。
像一棵倒过来的树，根在上面，枝叶在下面。
线条之间的交叉很多，密密麻麻画满了大半页纸。
"这是我根据四笔追溯的结果还原出来的追踪体系架构。"
陈维用笔尖从顶部的方框开始，沿着线条往下指。
"最上面是设计者，整套体系的总控。"
"往下第一层是执行层，负责注册壳公司和选择注入时机。"
"什么时候放钱、放多少、走哪条路径，间隔多久，都是这一层决定的。"
"第二层是中介层，就是那个中介编号，负责批量注册离岸实体。"
"提供注册、挂名、年审一条龙服务，不问客户是谁，也不问钱干什么用。"
"第三层是代持层，Vantage POint在这一层。"
"负责持有和管理壳公司，保证这些壳公司在各自的注册地看起来正常运转。"
"第四层是注入层，就是四笔钱本身，从壳公司流入方舟。"
"四层结构，分工很清楚，每一层之间用代持关系隔开。"
他停了一下。
"查的时候只能一层一层往上追，每穿一层就要换一个国家的法律框架。"
"BVI、开曼、萨摩亚、新加坡、卢森堡、塞舌尔、香港。"
"七个司法管辖区，每个地方的信息披露规则都不一样。"
"有些地方配合度高，有些地方连问都不让你问。"
"追四笔钱花了三个多月，不是因为笨，是因为这套体系从设计的时候就考虑了反追踪。"
"每一层都是一道防火墙。"
"
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